El Departamento de Justicia señaló que entre 1995 y 2007, Lloyds eliminó de sus registros datos de las transferencias que hacían algunos de sus clientes a países sobre los que Estados Unidos tiene sanciones.
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El banco británico Lloyds TSB pagará una multa de 350 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos por haber ocultado información sobre los clientes que operaban con particulares o empresas de Irán, Sudán y Libia, violando las sanciones que EE.UU. tiene sobre estos países.
El Departamento de Justicia señaló que entre 1995 y 2007, Lloyds eliminó de sus registros datos de las transferencias que hacían algunos de sus clientes a países sobre los que Estados Unidos tiene sanciones.
En un comunicado emitido a última hora del viernes, el Departamento de Justicia señaló que el banco ha admitido su responsabilidad y ha aceptado pagar la multa.
La investigación ha sido llevada a cabo por una Corte del estado de Nueva York, por lo que el banco pagará 175 millones de dólares al gobierno federal y la misma cantidad para el estado de Nueva York, según indica el diario New York Times.
El banco es acusado de retirar información sobre sus transferencias internacionales que, según una asistente del Fiscal General, Matthew Friedrich, “habrían activado la alerta en las instituciones financieras estadounidenses y que habrían llevado a que estos pagos fueran examinados con cuidado”.
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