La entidad suiza Credit Suisse Bank llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de EEUU por el cual pagará 356 millones de dólares (374,4 millones de euros) por ayudar a Cuba, Irán, Birmania, Sudán y Libia.
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Credit Suisse pagará 536 millones de dólares en EEUU por ayudar a Cuba e Irán y otros países
Les facilitaba burlar sanciones
“Tanto en su alcance como en su complicidad, la conducta criminal perpetrada por Credit Suisse, es asombrosa”, dijo el fiscal general de EEUU, Eric Holder, al anunciar el acuerdo con el banco suizo. El documento del acuerdo no incluye cuáles son las operaciones realizadas por la entidad con sede en Suiza para facilitar el acceso al sistema bancario estadounidense, ni tampoco se especifica qué personas u organismos salieron beneficiados. Según informa El Nuevo Herald, se limita a afirmar que las operaciones favorecieron “sustancialmente” a Cuba, Irán, Birmania, Sudán y Libia.
En el caso de Cuba, Cedit Suisse realizó 32 transferencias de interés para el Gobierno castrista o individuos de la isla por valor de 323.648 dólares (poco más de 226.000 euros). Los movimientos de dinero se realizaron entre agosto de 2003 y diciembre de 2009 utilizando instituciones financieras estadounidenses, lo que supone una violación del embargo comercial a la dictadura castrista y a las regulaciones que señalan a este régimen como colaborador del terrorismo.
En las operaciones destinadas a evitar las sanciones contra ese grupo de países estuvieron involucrados altos ejecutivos del banco, como el jefe de pagos, así como los departamentos de Tesorería y Finanzas de Comercio y el jefe de la oficina en Irán. “El Credit Suisse se hizo el ciego ante indicadores que le debieron conducir a este tipo de prácticas´´, dijo Stuart Levey, subsecretario del Departamento del Tesoro a cargo de la oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Durante el 2006 y en tres ocasiones los directivos del Suisse Bank ofrecieron información a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, respecto una investigación interna que adelantaba el banco por su propia iniciativa sobre algunas de estas irregularidades. A raíz de una investigación iniciada por la oficina de la fiscalía estatal de Nueva York por transacciones sospechosas del banco con Irán, Sudán, Birmania, Cuba y Corea del Norte, el Credit Suisse informó que había iniciado otra investigación aparte de las anteriores.
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