Las detenciones se realizaron en Madrid y en Barcelona y habría un alto cargo de una ONG involucrado que lideraría la red delictiva. Falsificación de tarjetas bancarias, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y favorecimiento de la inmigración ilegal son los cargos que se imputan.

Habría una ONG involucrada
Han sido detenidas 29 personas –26 en Madrid y 3 en Barcelona— y se han practicado trece registros en la capital y en las localidades de Fuenlabrada, Las Rozas, Rivas Vaciamadrid, Collado Mediano y Collado Villalba.

El operativo fue direccionado por la Policía Nacional en un proceso que ya lleva ocho meses de investigación. En las detenciones figura Miguel Ángel Gisbert, vicepresidente y miembro fundador de la ONG Infancia sin Fronteras que también estaría implicada en la red delictiva Gisbert ha sido detenido tras la desarticulación de la organización acusada de falsificación de tarjetas bancarias, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y favorecimiento de la inmigración ilegal En el operativo se practicaron 13 registros en los cuales se detuvo a los 29 implicados en el hecho.

La Jefatura Superior de la Policía de Madrid investiga si la actividad de Gisbert dentro de la ONG está vinculada de alguna manera a los hechos por los que ha sido detenido ya que habría indicios de que los detenidos realizarían actividades que favorecerían la inmigración ilegal con el apoyo de Gisbert que ocupa un importante cargo en la ONG.

La finalidad de este flujo migratorio era conseguir que ciudadanos cubanos entraran de forma ilegal en EE.UU. a través de una compleja ruta.

Se presupone a través de las investigaciones que la infraestructura la facilitaba Gisbert, quien a menudo viajaba a Nicaragua, principal centro de actividad de la organización. En ese país tenía establecidas varias empresas ´fantasma´ que se mantenían con dinero procedente del blanqueo de capitales y cuya matriz se encuentra en España.