Además de la detención de los últimos implicados en la red, la Policía está registrando cajas de seguridad en las que esperan encontrar más información que relacione a los detenidos. Esta operación policial en la Costa del Sol es fruto de la investigación sobre el lavado de dinero en Marbella que comenzó en septiembre del 2003, durante el gobierno de José María Aznar.

OPERACIÓN EN LA COSTA DEL SOL
Uno de los últimos detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales que
se desarticuló a finales de la pasada semana en Marbella (diez personas han
ingresado ya en prisión) es un ciudadano finlandés que responde a las siglas de
A.K. y que fue propietario de una revista en la localidad
malagueña.

Además, el instructor del caso, el titular del Juzgado de
Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres Segura, siguió ayer
tomando declaración a algunos de los detenidos, siendo la más esperada la del
responsable del bufete desde el que se realizaban las operaciones, Fernando del
Valle.

La operativa de blanqueo del despacho consistía, en síntesis, en
realizar diversas operaciones conjuntas y perfectamente coordinadas, con
sucesión de actos jurídicos y disposiciones patrimoniales, a fin de ocultar no
sólo el origen, sino la verdadera titularidad de los bienes y el dinero
ilícitamente obtenido.

Registros de cajas de
seguridad

Continuando con esta operación, efectivos del Cuerpo
Nacional de Policía están registrando diversas cajas de seguridad que se
encuentran en entidades bancarias de la Costa del Sol, dentro de la operación
´Ballena Blanca´. La Policía espera encontrar en estas cajas de seguridad
documentación relacionada con la operación y sus detenidos, de los que cinco han
ingresado ya en prisión.

Según los datos aportados por la Fiscalía
Anticorrupción, el blanqueo realizado supera la cifra de los 250 millones de
euros, y era el destino final de “importantes flujos de dinero procedente de una
detracción ilegal masiva de fondos con origen en la empresa petrolera rusa Yukos
que supuestamente fueron traspasados a una sociedad holandesa y reinvertidos por
su filial en España”.

La operación policial ´Ballena Blanca´ se ha
desarrollado en todo el litoral malagueño y en las provincias de Cádiz y
Alicante, y hasta el momento han sido detenidas 41 personas, entre las que se
encuentran españoles, marroquíes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos. No
obstante, la noche del pasado viernes, fueron puestos en libertad con cargos 12
de los 41 detenidos en la operación.

Invasión
silenciosa

Según el fiscal general del Estado, Cándido
Conde-Pumpido. Esta trama confirma, a su juicio, “la invasión silenciosa de las
mafias. En declaraciones a RNE, Conde-Pumpido recordó que la Fiscalía había
nombrado a un fiscal especial antimafia en la Costa del Sol porque tenían la
constancia de que en España se había instalado el “monstruo de la mafia
internacional”.

Tres meses después, Juan Carlos López Caballero se
enfrenta a una de las operaciones de mayor envergadura en la lucha contra la
delincuencia organizada desarrolladas en España. Él mismo ha advertido que “lo
peor está aún por llegar”. Conde-Pumpido se felicitó, asimismo, por los
resultados de las investigaciones policiales y porque se hayan alcanzado logrado
“alcanzar niveles altos de responsabilidad”.