Mas allá de las palabras del presidente Donald Trump en la reunión anual de Naciones Unidas respecto de Irán en lo que se escuchó como un aviso concluyente cuando el presidente dijo (refiriéndose al régimen): “Acuerden conmigo y vuelva a ser una nación grande en la región y el mundo o serán obliterados”, también hay una guerra que va más allá de lo discursivo y está golpeando al régimen tanto como las bombas y los misiles.

En el marco de la “Operación Neutralización Económica” (también llamada Marginación Económica) la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. tomó medidas contra las redes que permiten a Irán continuar sembrando el caos en Oriente Medio a través de sus grupos terroristas satelitales.

Después de la batería de durísimas sanciones que se conocieron el 28 de agosto y se reconfirmaron el 04 de septiembre, todas las que se dirigen contra entidades e individuos que integran y apoyan al Kata’ib Hezbollah (KH) iraquí y al Hezbollah libanés, la OFAC actualizó su Declaración de Políticas de Licencias para Irán.

La Operación tiene como objetivo a quienes apoyan al régimen iraní (según declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent) ya sea que financien el terrorismo, blanqueen dinero o ayuden a Irán a evadir sanciones, “los encontraremos, los desconectaremos del sistema financiero estadounidense y desmantelaremos las redes que mantienen a flote al régimen”, dijo Bessent.

Para el secretario del Tesoro, el Kata`ib iraquí y el Hezbollah libanés alimentan la desestabilización de Irán en Oriente Medio, ponen en peligro a las fuerzas estadounidenses, a sus aliados y facilitan esquemas para evadir sanciones.

El informe del Tesoro subraya el alcance global de las redes ilícitas del régimen iraní y la grave amenaza que representan las organizaciones terroristas que operan en su nombre distribuidas en Irak, Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

Las últimas designaciones atacan los grupos más peligrosos de Irán, que no solo aterrorizan a su población civil sino a todo Oriente Medio, sirviendo como instrumentos de Teherán para proyectar violencia, terror y desestabilización global. De alli que la reciente medida se toma en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13224 -enmendada- que tiene como objetivo a terroristas y sus simpatizantes. El Departamento de Estado designó a KH iraquí como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT por sus siglas en inglés) en virtud de la OE 13224 y como Organización Terrorista Extranjera (FTO por sus siglas en inglés) en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad el 24 de junio de 2009 por ser responsable de múltiples ataques terroristas contra objetivos iraquíes y estadounidenses en Irak.

En tanto el Hezbollah libanés fue designada organización terrorista extranjera según la OE 13224 el 31 de octubre de 2001 en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad el 8 de octubre de 1997. La medida adoptada recientemente se tomó en virtud de la OE 13902, que tiene como objetivo a personas que operan en los sectores petrolero, financiero y petroquímico. La medida actual, también denominada “Día D Económico”, está cortando los últimos canales de financiación que sostienen al régimen iraní. El Departamento del Tesoro ha identificado las redes, los intermediarios y los canales financieros que Irán utiliza para el contrabando de petróleo, la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo. Es así que en colaboración con sus socios de la Unión Europea y los países árabes sunnitas del Golfo que el Departamento del Tesoro está avanzando con cualquier fuente de ingresos ilícitos del régimen, como con  sus redes para evadir sanciones y transferir fondos.

La Operación Neutralización Económica aumenta fuertemente el riesgo de sanciones para quienes continúen haciendo negocios con Irán. El Departamento del Tesoro advirtió que cualquier entidad que facilite el lavado de dinero o la evasión de sanciones en favor de Irán, corre el riesgo de ser excluida del sistema financiero estadounidense y aumentó la exposición a sanciones secundarias para quienes sigan haciendo negocios con el régimen khomeinista

KH es considerada por Washington como una facción terrorista iraquí destacada dentro del llamado “Eje de la Resistencia” de Irán que recibe entrenamiento, armas, financiación, inteligencia y logística del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán / Fuerza Quds (IRGC / QF por sus siglas en inglés), de allí que está catalogada como organización terrorista.

KH también es la facción más influyente dentro de las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes. Los miembros de KH ocupan puestos clave de liderazgo dentro del órgano rector de las FMP, incluyendo cargos de las direcciones de inteligencia, misiles-antitanque y fuerzas especiales de las FMP. Gracias a esta influencia, KH es uno de los principales beneficiarios de los más de 2.600 millones de dólares anuales de financiación del gobierno iraquí destinados a las FMP y en su lugar, desvía la riqueza del pueblo iraquí para apoyar al régimen iraní, para aumentar el lujoso estilo de vida de sus líderes y financiar sus propias actividades terroristas.

Kata’ib Hezbollah iraquí amenaza al pueblo estadounidense tanto en el país como en el extranjero, como lo demuestra la reciente detención del 16 de mayo de 2026 de Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, un alto comandante de KH (por intentar organizar el atentado con bomba contra una sinagoga de Nueva York y otras instituciones judías en Los Ángeles, en Scottsdale y media docena de blancos de ocasión que fueron abortadas exitosamente por las agencias federales en suelo estadounidenses).

Por otra parte, desde febrero de 2026, KH y otros grupos terroristas aliados con Irán en Irak llevaron a cabo varios ataques contra fuerzas estadounidenses en Irak y en la región. Estos ataques incluyen el uso de drones explosivos y el lanzamiento indiscriminado de cohetes, poniendo en riesgo la vida y el sustento de civiles iraquíes inocentes y amenazando directamente la Embajada y las instalaciones diplomáticas de EE.UU. Estos ataques se realizan para promover el deseo de Irán de dominar Irak y no benefician ni la seguridad ni los intereses económicos del pueblo iraquí.  De allí que la OFAC tomó medidas contra cuatro comandantes y miembros de KH:  Ali Hasan Farhan Al-Lami, un comandante de alto rango de KH, y Hussein Ahmed Hussein Al-Dhuhaibawi, Mohamed Ameen Fadhil Ali Al-Shaikhli y Karrar Mohammed Qasim Al-Hraishawi, quienes son miembros activos de KH.

Al-Lami, Al-Dhuhaibawi, Al-Shaikhli y Al-Hraishawi están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de Kata’ib Hezbollah.

También Abbas Jawad Kadhim Al-Tameemi es un alto funcionario de la Dirección de Equipamiento Técnico de las Milicias Populares, dirigida por Salah Mahdi Hantush al-Maksusi, quien es un terrorista designado por EE. UU y ex­-funcionario de KH. La OFAC designó a al-Maksusi en 2012 por su participación en los ataques de KH contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en Irak.

En tanto Al-Tameemi proporciona orientación estratégica y asesoramiento técnico en materia de compras militares extranjeras y es considerado un experto en equipamiento de defensa dentro de los grupos terroristas alineados con Irán. Gracias a su cargo, su servicio y apoyo, EE.UU. identifica a Al-Tameemi como quien facilita el suministro de apoyo financiero y militar crucial a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF).

Abdullah Nadhim Luaibi Al-Ameri, Washington lo considera un traficante de armas iraquí radicado en Emiratos Árabes Unidos, fundador y director ejecutivo (CEO) de Al-Brouj For General Contracting Company Ltd., con sede en Irak. A través de su control sobre Al-Brouj, Al Ameri proporciona diversos bienes y servicios a la empresa militar privada de la Milicia Popular proiraní, incluyendo la adquisición ilegal, de equipos con aplicaciones militares. Al-Ameri brinda apoyo, como el mantenimiento de helicópteros de fabricación rusa a organizaciones militares iraquíes que operan bajo la dirección de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF por sus siglas inglés). 

Khaldoon Naser Maryoosh Al-Abada es representante de Ain Al-Iraq For Protecting Technology and Audio, Visual, and Communications Solutions Company Ltd. La empresa se dedica a las adquisiciones tecnológicas de doble uso (militar y técnico) y es afiliada a la Compañía Nacional de Empresas Privadas (CMP) iraquí. Ain Al-Iraq coordina la adquisición de equipos y componentes de defensa extranjeros y ha brindado apoyo a redes y personas afiliadas a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irak y ha realizado transacciones comerciales entre Irak, Rusia, Irán y China con el fin de adquirir componentes de defensa, lo cual ha formado parte de esquemas de corrupción pública y evasión de sanciones en Irak.  Ain Al-Iraq también ha sido utilizada en el intento de compra de material de defensa estadounidense a través de sus redes de evasión de sanciones.

Al-Tameemi, Al-Ameri y Ain Al-Iraq están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber asistido materialmente, patrocinado y/o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Saleh Mahdi Hantush al-Maksusi o en su apoyo.

Al-Brouj está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por ser propiedad de, estar controlada por, o estar dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Al-Ameri.

Al Abada está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Ain Al-Iraq.

Majid Ali Akbar Namdar Al-Mandalawi utiliza varios bancos privados iraquíes para transferir fondos a través de su empresa de Hawala, Shams & Bahr Trading Company LLC.

Esta plataforma de intercambio con sede en Dubái se ha utilizado para enviar millones de dólares de Irak a Irán a través de los Emiratos Árabes Unidos. Shams & Bahr Trading Company también es propiedad de Abdulhasan Ali A. Namdar Al-Mandalawi.

Shams & Bahr Trading Company, LLC está siendo designada por operar en el sector financiero de la economía iraní. Majid Ali Akbar Namdar Al-Mandalawi y Abdulhasan Ali A. Namdar Al-Mandalawi están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13902 por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, de Shams & Bahr Trading Company LLC.

Estados Unidos sospecha que Hezbollah colabora con la IRCG y su sector de la Fuerza Quds utilizando empresas fachada para transferir fondos en efectivo procedentes de la venta de petróleo iraní mediante el contrabando del dinero de las ganancias a casas de cambio en la región.

Las agencias federales evalúan la información de que miembros de la Fuerza Quds de la IRCG en Líbano, colaboran con operadores financieros de Hezbollah para recibir los fondos en Beirut a través de varios cambistas libaneses, entre ellos Hussein Ibrahim y Abdallah Hamieh. Ver designación del mes de febrero de 2016 de Mohamad Noureddine, designado por Estados Unidos, por haber participado en la transferencia de fondos desde hace más de diez años. Los demás empresarios y cambistas libaneses constituyen un importante canal para transferir dinero de la Fuerza Quds a Hezbollah.

Entre mayo y septiembre de 2025, Hussein Ibrahim y Abdallah Hamieh transfirieron cientos de millones de dólares de la Fuerza Quds a Hezbollah. Una vez que el dinero llega al Líbano, Ossama Jaber, miembro de Hezbollah designado por Estados Unidos en 2025, colabora con Ghaith Hussein Wehbe (Wehbe), un correo de Hezbollah, para cobrar personalmente el dinero a estos cambistas en nombre de operadores financieros de Hezbollah. La organización libanesa utiliza estos fondos para comprar armas, fabricar equipos y pagar los salarios de sus miembros.

El operativo financiero de Hezbollah Hamdi Zaher El Dine, también designado por Estados Unidos, dirige y opera varias casas de compra-venta de oro y cambio de efectivo en Líbano a través de familiares y socios cercanos para evadir las sanciones. Si bien Hamdi Zaher El Dine no figura en la estructura legal de estas casas de cambio libanesas, dirige a familiares que trabajan en ellas o forman parte de su estructura financiera legal. La hermana de Hamdi, Mervat Jamil Zahreldine, trabaja en dos de estas casas de cambio en nombre de Hamdi, ocupando un cargo en Yousef Ibrahim Mansour Inc. and Partner for Exchange y un poder notarial en Gold Pro SARL. Aunque Gold Pro SARL no tiene licencia del Banco Central del Líbano para importar oro, Hamdi utiliza el sistema de Hawala para comprar oro en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y luego emplea correos y mensajeros para transportarlo al Líbano.

De manera similar, bajo la dirección de Hamdi, Amir Al-Makansi, con sede en Siria y Turquía, dirige una empresa de cambio de oro con base en Siria y oficinas adicionales en Estambul, Turquía. Si bien esta casa de cambio opera principalmente con oro, también utiliza casas de cambio libanesas para cambiar divisas para Hamdi en billetes de alta denominación, conocidos en el sector cambiario libanés por provenir frecuentemente de Hezbollah.

Tanto Hussein Ibrahim, Abdallah Hamieh y Wehbe han sido designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber prestado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Hezbollah o en apoyo de este.

Mervat y Amir Al-Makansi fueron designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por haber prestado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Hamdi o en apoyo de este.

YIM Exchange y Gold Pro SARL fue designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su versión modificada, por ser propiedad de Hamdi, estar controladas por él o dirigidas por él, o por haber actuado o pretendido actuar en su nombre o representación, directa o indirectamente.

Aplicación de Sanciones a Irán: Las transacciones con partes sancionadas, así como con jurisdicciones como Irán, están generalmente prohibidas, y las acciones coercitivas relacionadas con Irán siguen siendo una prioridad para la OFAC. Hoy, la OFAC anunció que una persona acordó pagar $1,427,230 para resolver su posible responsabilidad civil por proporcionar servicios de consultoría y asesoría de gestión a una de las principales empresas de soluciones de software de Irán. Esta persona también recibió dividendos de origen iraní en sus cuentas bancarias estadounidenses y adquirió bienes inmuebles en Irán. El monto del acuerdo refleja la determinación de la OFAC de que las presuntas violaciones fueron graves y no fueron reveladas voluntariamente. La investigación y resolución de este asunto por parte de la OFAC se realizó en cooperación con la Oficina del FBI en Los Ángeles, Agencia Residente del Condado de Orange. La campaña de la OFAC para exigir responsabilidades a personas estadounidenses y extranjeras que violen las sanciones contra Irán continuará como parte de la Operación Marginación económica.

Pocos días atrás, la OFAC publicó una nueva Declaración de Política de Licencias para Irán , informando al público sobre la presunción de denegación, salvo que lo exija la ley o en determinadas circunstancias, como riesgo para la vida, la integridad física o la seguridad ambiental. Además, la División de Licencias de la OFAC comenzó de inmediato a denegar la gran mayoría de las solicitudes de licencias específicas pendientes relacionadas con Irán. La OFAC mantendrá esta política de licencias hasta que Irán modifique su comportamiento, incluyendo la obstrucción del Estrecho de Ormuz, los ataques contra personal y socios estadounidenses en el Golfo y el desarrollo de armas nucleares y convencionales. Se recomienda a los solicitantes suscribirse a las Acciones Recientes de la OFAC para recibir actualizaciones.

Como resultado de la medida adoptada, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas o bloqueadas descriptas anteriormente que se encuentren en EE.UU. o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser notificados a la OFAC. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada. Salvo autorización expresa de la OFAC o en caso de exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses patrimoniales de personas bloqueadas.

Las infracciones de las sanciones estadounidenses pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por infracciones de sanciones bajo el principio de responsabilidad objetiva.  Las Directrices de la OFAC para la Aplicación de las Sanciones  Económicas ofrecen más información sobre la aplicación de dichas sanciones por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona. Asimismo, las personas no estadounidenses tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses infrinjan, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan dichas sanciones. Las personas que residan en los EE. UU. o en el extranjero y que proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de FinCEN podrán optar a premios si la información que proporcionen conduce a una acción coercitiva exitosa que dé lugar a sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares.

Además, realizar ciertas transacciones con las personas designadas hoy puede conllevar el riesgo de que se impongan sanciones secundarias a las instituciones financieras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento en Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada conforme a la autoridad competente.

La eficacia e integridad de las sanciones de la OFAC no solo radican en su capacidad para designar e incluir personas en la Lista SDN, sino también en su disposición a eliminarlas de dicha lista conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar a los pueblos sino neutralizar el accionar de las redes y personas que realizan acciones ilícitas en materia de convergencia criminal para propiciar un cambio positivo en la/s conductas criminales.

Por George Chaya

Prof. George Chaya, is a Senior Advisor on Middle Eastern Affairs and USA National Security expert OSINT for FHO based in Washington DC.