La Agencia Tributaria desmanteló entre junio de 2008 y enero de este año dos tramas de fraude de IVA en el sector de componentes electrónicos por un importe total defraudado de alrededor de 300 millones de euros, según informó hoy en un comunicado.

Fraude de 300 millones
La crisis ahoga y obliga a inventar todo tipo de amaños económicos para ganar dinero o evitar gastarlo. La última trama descubierta por la Agencia Tributaria está ubicada entre los meses de junio de 2008 y enero de 2009 y tiene que ver con un fraude de IVA en el sector de componentes electrónicos por un importe total de 300 millones de euros.

Hasta un total de 250 inmuebles fueron embargados y se bloquearon las cuentas corrientes utilizadas para las transferencias internacionales. En enero se realizó un registro en la sede de una importante empresa distribuidora de material electrónico con matriz en Holanda.

Esta sociedad había facturado nada más y nada menos que 1.200 millones de euros en los últimos 10 años, en su mayor parte dirigidos a España a sociedades interpuestas que distribuían sin IVA la mercancía. En total, el importe defraudado en España es de unos 140 millones de euros, mientras que el fraude en diferentes países europeos asciende a otros 160 millones de euros.

Antes de este proceso, se realizaron dos operaciones, Azahar y Basile, en la semana del 23 al 27 de junio del ejercicio pasado, que fueron la culminación de investigaciones desarrolladas a lo largo de año y medio por la Agencia Tributaria. En ellas, participaron efectivos del Área de Inspección Financiera y Tributaria junto con efectivos de Vigilancia Aduanera.

Dos operaciones más

En la operación Azahar se desarticuló una trama que se lucraba con dos técnicas de fraude del IVA conocidas como “fraude carrusel” y “fraude de abaratamiento”. La primera consistía en fingir adquisiciones intracomunitarias de bienes y software que, tras pasar por dos sociedades de la organización, volvían a salir de España solicitando en ese momento a Hacienda la devolución o compensación de las cuotas de IVA que nadie ingresó.

La organización era controlada por un grupo familiar que siguiendo este procedimiento habría defraudado alrededor de 40 millones de euros en 2007 y 2008. Por lo que se refiere a las medidas adoptadas sobre los patrimonios de los presuntos responsables, tendentes al resarcimiento del perjuicio ocasionado, debe destacarse que el Juzgado ha ordenado, a instancia de la investigación, la prohibición de enajenar nueve inmuebles, así como el bloqueo de las cuentas corrientes.

Por su parte, en la operación Basile, la organización detectada es considerada como una de las más activas en el mundo del fraude organizado en el sector de la electrónica. Estaba controlada por una persona que permanecía oculta a las autoridades desde que fuera imputado en otras diligencias abiertas en Toledo por hechos similares a los actuales.