En una acusación presentada ante un juzgado federal de Dallas, la Comisión de Bolsa denunció a Stanford de orquestar un plan de inversiones fraudulentas.

Un nuevo Madoff, dice la prensa

Las autoridades estadounidenses acusaron al financista texano R. Allen Stanford, con presencia en América Latina, de cometer un fraude “masivo” en sus certificados de depósito que rinden una alta tasa de interés, y allanaron algunas de las oficinas de su compañía.

En una acusación presentada ante un juzgado federal de Dallas, la Comisión de Bolsa denunció a Stanford de orquestar un plan de inversiones fraudulentas en base a un programa de certificados de 8.000 millones de dólares que prometía “improbables e incomprobables altas tasas de interés”.

Los bienes de Stanford, junto con los de otras tres empresas, fueron intervenidos por las autoridades. Entre las empresas de Stanford figuran Stanford International Bank, con sede en Antigua, la firma bursátil Stanford Group Co. y de asesoría financiera Stanford Capital Management, ambas situadas en Houston.

El director financiero del banco, James Davis, y la funcionaria de Stanford Financial Group, Laura Pendergest-Holt, también fueron involucrados en la acusación. El juez federal Reed O´Connor designó a un síndico provisional que maneje los bienes intervenidos. Las acusaciones fueron presentadas después de una investigación de más de tres meses.

Stanford Group no devolvió de inmediato las llamadas telefónicas que se le hicieron para que diera declaraciones. El portavoz del Servicio de Alguaciles en Houston, Alfredo Pérez, confirmó que los agentes allanaron las oficinas de Stanford en esa ciudad el martes por la mañana, pero no dio detalles.

“Stanford y su círculo de familiares y amigos con quienes administra sus negocios perpetró un fraude masivo sobre falsas promesas y fabricó un historial de ganancias para atraer a los inversionistas”, dijo Linda Chatman Thomsen, directora de la división de vigilancia de la comisión, en una declaración.