El Banco Canadiense Libanés (“LCB”) radicado en Beirut tendrá que pagar 102 millones de dólares para cerrar el caso iniciado en diciembre de 2011 como consecuencia de la investigación de la financiación del grupo terrorista libanés Hezbolá dentro de un entramado islamista de lavado de dinero.

“El acuerdo demuestra que las entidades bancarias que laven dinero para terroristas y traficantes van a tener que pagar por sus acciones, con independencia del país en el que operen” afirma la fiscalía de Manhattan en un comunicado del Departamento de Justicia.

Las instituciones financieras libanesas vinculadas a Hezbolá habrían enviado más de 300 millones de dólares del Líbano a Estados Unidos para adquirir coches usados que enviar al África Occidental, dentro de un entramado de lavado de dinero en el que, según la acusación, los beneficios de la venta de los coches y diversas drogas volvían al Líbano a través de los canales controlados por Hezbolá, incluyendo al banco LCB y otras dos entidades de cambio investigadas — Hassan Ayash Exchange Company y Ellissa Holdings. La demanda reclamaba al banco 480 millones de dólares por lavado de dinero para instituciones libanesas.

El Departamento del Tesoro identifica ya al Banco Canadiense Libanés como “motivo de preocupación” y prohibirá a las instituciones financieras norteamericanas hacer negocios con el banco. El banco llegó a lavar presuntamente 200 millones de dólares al mes para Hezbolá procedentes del tráfico de drogas internacional dirigido por el narcotraficante libanés Aymán Joumaa. Joumaa fue condenado en noviembre de 2011 tras transportar 100 toneladas de cocaína colombiana pura al cártel mexicano de los Zetas.

Hezbolá fue clasificada Organización Terrorista Internacional (FTO) en octubre de 1997 y Organización Terrorista Global de Clasificación Especial en octubre de 2001.

En el acuerdo independiente alcanzado la semana pasada, la Hassan Ayash Exchange Company accede a entregar al gobierno de los Estados Unidos otros 720.000 dólares.